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Gli indagati sono 22 e rispondono a vario titolo di bancarotta fraudolenta, indebita compensazione di crediti d’imposta for every oltre 2,five milioni di euro, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Nell’ambito dell’indagine sono condition eseguite anche 20 perquisizioni tra le Province di Milano, Pavia, Pisa, Varese, Treviso, Livorno e Catanzaro attraverso l’impiego di oltre 70 militari e di deviceà cinofile “money dog”.

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